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香港警方侦破一宗以众筹名义诈骗及洗黑钱案 涉案2700万港元

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-12-09    作者:
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  中新社香港12月8日电 (记者 韩星童)香港警方8日会见记者时交代,有本地团体在网上以众筹名义进行诈骗及洗黑钱,涉及金额约2700万元(港币,下同),2名涉案本地女子被捕,但另外2名涉案主脑人物已于10月中离港。

  香港警务处毒品调查科财富调查组署理高级警司邹祥有表示,有位传道人今日在社交平台指出,教会、其个人及太太的银行户口被冻结,声称因教会活动受到政治打压。邹祥有指出,事实上这是一宗欺诈和洗黑钱案件,是一宗非常严重的刑事案件。

  简述案情时邹祥有说,较早前,毒品调查科财富调查组发现有一个本地团体在网上进行众筹活动,向公众筹款并声称会为社会不同层面人士提供援助,他们提供自己的银行户口作收取款项安排。

  警方经深入调查发现,该团体于2019年6月至2020年9月期间,共收到2700万元,这一数目远高于他们在网上所公布筹得的890万元,隐瞒约1800万元捐款。调查亦发现,银行户口的部分支出跟他们声称的筹款目的不符。因此,警方怀疑有人以宗教名义、以支持年轻人名义、以众筹名义,欺骗市民的善心和捐款,并隐瞒筹到的实际捐款金额。

  警方7日向银行发信,要求冻结了5个相信是处理过相关款项的银行户口,涉及2500万元。8日警方又进行拘捕行动,以欺诈罪和洗黑钱罪拘捕2名本地女子,年龄分别为24岁和37岁,他们是集团的前董事和现职员工,行动中警方检获智能电话、计算机、众筹计划相关文件和银行文件等,目前被捕人士正被扣留调查中。

  邹祥有又表示,目前该案件的主脑人物,即该集团的董事和公司秘书已于今年10月中离港,两人是夫妇关系。警方正积极调查资金流向,并会适时咨询律政司的意见。(完)

【编辑:房家梁】

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